이사회

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이사회 설치목적

이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사를 결정하기 위하여 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성되는 주식회사의 필요상설기관입니다.

이사회 구성현황

당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 5명 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. 사내이사 이사회의 추천으로, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회의 결의를 통해 선임됩니다.

이사회 구성현황 정보 테이블
구 분 직위 (상근여부) 성 명 최초 선임일 최근 선임일 임 기 임원배상
책임보험		 비고
사내이사

현대자동차그룹

회장 (상근)

 정 의 선 2003.03.15 2019.03.15 3년 가입  
사장 (상근) 송 호 성 2020.06.10 2020.06.10 1년
9개월		 가입 · 대표이사 사장
부사장 (상근) 최 준 영 2018.03.09 2018.03.09 3년 가입 · 대표이사 부사장
전무 (상근) 주 우 정 2019.03.15 2020.03.24 3년 가입 · 재경본부장
사외이사 이사 (비상근) 남 상 구 2013.03.22 2019.03.15 3년 가입  
이사 (비상근) 이 귀 남 2015.03.20 2018.03.09 3년 가입  
이사 (비상근) 한 철 수 2018.03.09 2018.03.09 3년 가입  
이사 (비상근) 김 덕 중 2017.03.24 2020.03.24 3년 가입  
이사 (비상근) 김 동 원 2017.03.24 2020.03.24 3년 가입  

※ 상법상 구성요건 : 자산총액 2조원 이상인 상장회사의 경우 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함.

이사회 구성원 Profile
사 진 성 명 생년월일 학 력 경 력
정 의 선 1970.10.18 美 샌프란시스코대 경영학 석사
고려대 경영학 학사
휘문고등학교 졸업		 現 현대자동차그룹 회장
前 현대자동차 수석부회장
前 기아자동차 대표이사
송 호 성 1962.10.13 연세대 불어불문학 학사
전주고등학교 졸업		 現 기아자동차 대표이사 사장
前 기아자동차 사업관리본부장 부사장
최 준 영 1963.01.11 고려대 경영학과 학사
성동고등학교 졸업		 現 기아자동차 대표이사 부사장
前 기아자동차 경영지원본부장
前 기아자동차 노무지원사업부장, 상무
주 우 정 1964.06.15 서강대 경제학과 학사
오성고등학교 졸업		 現 기아자동차 재경본부장 전무
前 현대제철 경영관리실장 상무
前 기아자동차 재무관리실장 이사
남 상 구 1946.08.20 美 펜실베니아대 경영학 석·박사
서울대 경영학 석사
서울대 토목공학 학사
경북고등학교 졸업		 前 가천대 경영학과 교수
前 고려대 경영대학장 겸 경영대학원장
前 기업지배구조원 원장
前 공적자금관리위원회 민간위원장
이 귀 남 1951.04.08 경북대 명예 법학박사
고려대 행정학 학사
인창고등학교 졸업		 現 LKN 법학연구소 변호사
前 제61대 법무부 장관
前 대구고등검찰청 검사장
제22회 사법시험 합격
한 철 수 1957.06.30 미국 시라큐스대 로스쿨
전북대학교 경영학과 학사
전주 신흥고등학교 졸업		 現 법무법인 화우 고문
前 공정거래위원회 사무처장
前 공정거래위원회 카르텔조사국장, 시장감시국장
前 제25회 행정고시 합격
김 덕 중 1959.03.30 서울대 행정학 석사
중앙대 경제학 학사
대전고등학교 졸업		 現 법무법인 화우 고문
前 제20대 국세청 청장
前 국세청 기획조정관
제27회 행정고시 합격
김 동 원 1960.01.15 美 위스콘신메디슨대 노사관계학 박사
美 위스콘신메디슨대 노사관계학 석사
고려대 경영학 학사		 現 고려대 경영학과 교수
前 제17대 국제노동고용관계학회 회장
前 고려대 경영대학장 및 경영전문대학원장
前 한국고용노사관계학회 회장

이사회 활동내역

기아자동차 이사회는 회사의 최고 상설의사결정기구로서 자동차 산업의 특성에 맞게 운영되고 있습니다. 업종의 특성을 반영해 이사회 의장은 CEO가 겸임하고 있으나, 이로 인해 저해될 수 있는 이사회의 독립성을 보장하기 위해 사전설명제도를 운영하고 있으며, 이사회 개최 최소 7일 전에 통지하도록 규정하고 있습니다.

2020년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2020.01.22 □ 상정안건
  1. 76기(2019년도) 재무표 및 영업보고서 승인
  2. 2020년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2020년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  4. 보수위원회 선임		 가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태
  2. 준법지원 활동 내역 및 계획
  3. 공정거래 자율준수 운영실태		 -
2020.02.19 □ 상정안건
  1. 전자투표 도입 승인
  2. 76기(2019년도) 정기 주주총회 소집 및 부의안건승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리도 운영실태 평가 보고		 -
2020.03.24 □ 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임
  4. 보수위원회 위원 선임
  5. 회사채 발행 승인		 가결 -
2020.04.23 □ 상정안건
  1. 임시주주총회 기준일 설정, 소집 및 부의안건 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2020년도 1분기 결산 및 경영현황		 -
2020.06.10 □ 상정안건
  1.대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임		 가결 -
2019년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2019.01.25 □ 상정안건
  1. 제75기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2019년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 내부회계관리규정 개정 승인
  4. 2019년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  5. 2019년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  6. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태		 -
2019.02.20 □ 상정안건
  1. 제75기(2018년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인		 가결 -
2019.03.15 □ 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  5. 투명경영위원회 위원 선임
  6. 준법지원인 선임		 가결 -
2019.04.25 □ 상정안건
  1. 준법통제기준 개정 승인
  2. 감사위원회규정 개정 승인
  3. 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2019년 1분기 결산 및 경영현황		 -
2019.07.23 □ 상정안건
  1. 이사회규정 개정 승인
  2. 기업지배구조헌장 제정 승인
  3. 해외법인 지급보증 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2019년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 2019년 상반기 공정거래자율준수 운영 실태		 -
2019.09.23 □ 상정안건
  1. 해외 합작법인 설립 승인		 가결 -
2019.10.24 □ 상정안건
  1. 이사회규정 등 제규정 개정 승인
  2. 보수위원회 설치 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2019년 3분기 결산 및 경영현황		 -
2018년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2018.01.25 □ 상정안건
  1. 제74기(2017년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2018년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 이사회규정 개정 승인
  4. 2018년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  5. 2018년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  6. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태		 -
2018.02.12 □ 상정안건
  1. 제74기(2017년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인		 가결 -
2018.03.09 □ 상정안건
  1. 이사회 의장 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임
  4. 투명경영위원회 위원 선임		 가결 -
2018.03.28 □ 상정안건
  1. 현대모비스 주식회사의 분할합병 거래에 대한 의결권 행사 승인
  2. 분할합병후 현대모비스 및 현대글로비스의 주식 양수도 거래에 관한 합의서 체결 승인
  3. 대규모 내부거래 승인		 가결 -
2018.04.27 □ 상정안건
  1. 준법지원인 선임
  2. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  3. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2018년도 1분기 결산 및 경영현황		 -
2018.07.27 □ 상정안건
  1. 대표이사 선임 승인
  2. 준법지원인 선임 승인
  3. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2018년도 1분기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래 자율준수 운영실태		 -
2018.10.26 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품 · 용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2018년도 3분기 결산 및 경영현황		 -
2017년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2017.01.26 □ 상정안건
  1. 제73기(2016년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2017년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2017년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  4. 2017년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  5. 회사채 발행 승인
  6. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태		 -
2017.02.23 □ 상정안건
  1. 제73기(2016년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 회사채 발행 실적		 -
2017.03.17 □ 상정안건
  1. 현대캐피탈 독일법인 증자 승인		 가결 -
2017.03.24 □ 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 시외이사 후보추천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임		 가결 -
2017.04.07 □ 상정안건
  1. 해외법인의 당사 상호 사용 승인		 가결 -
2017.04.27 □ 상정안건
  1. 기아차 인도법인(KMI) 신규 투자 승인
  2. 기아차 인도법인(KMI) 출자 승인
  3. 현대캐피탈 캐나다법인(HCCA) 증자 승인
  4. 현대차(중국)유한공사 증자 승인
  5. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  6. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  7. 투명경영위원회 규정 개정 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2017년 1분기 결산 및 경영현황		 -
2017.07.27 □ 상정안건
  1. 해외법인 출자 및 지급보증 승인의 건
  2. 해외계열사 증자 승인의 건
  3. 계열회사와의 상품 · 용역거래 승인의 건
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
  5. 해외채권 발행 승인의 건		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2017년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 2017년 상반기 공정거래 자율준수 운영실태		 -
2017.10.27 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품 · 용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  3. 최대주주 등과의 거래 승인
  4. 계열금융회사와의 보험거래 승인
  5. 국내 신규 사업 관리 위탁 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2017년도 3분기 결산 및 경영현황
  2. 해외채권 발행 실적		 -
2016년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2016.01.13 □ 상정안건
  1. 자기주식 취득 승인
  2. 자기주식 처분 승인		 가결 -
2016.01.27 □ 상정안건
  1. 제72기(2015년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2016년도 사업계획 및 투자계획(안) 승인
  3. 2016년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  4. 2016년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  5. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  6. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
  4. 멕시코공장 건설 진행현황		 -
2016.02.03 □ 상정안건
  1. 현대차 부지(GBC) 사전협상 결과 승인		 가결 -
2016.02.19 □ 상정안건
  1. 제72기(2015년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인		 가결 -
2016.03.18 □ 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  4. 윤리위원회 위원 선임
  5. 해외채권 발행 승인
  6. 이사회 규정 등 제규정 개정 승인		 가결 -
2016.04.27 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 1분기 결산 및 경영현황		 -
2016.07.27 □ 상정안건
  1. 최대주주등과의 거래 승인
  2. 해외법인 지급보증 승인
  3. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래자율준수 운영 실태
  3. 해외채권 발행 실적		 -
2016.10.27 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  3. 계열금융회사와의 보험거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 3분기 결산 및 경영현황		 -
2016.11.09 □ 상정안건
  1. 자기주식 취득 승인
  2. 자기주식 처분 승인		 가결 -
2015년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2015.01.23 □ 상정안건
  1. 제71기(2014년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2015년도 사업계획 및 투자계획(안) 승인
  3. 2015년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  4. 2015년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  5. 이사 경업 승인
  6. 공정거래 자율준수관리자 변경 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
  4. 멕시코공장 건설 현황		 -
2015.02.26 □ 상정안건
  1. 제71기(2014년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인		 가결 -
2015.03.20 □ 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  5. 윤리위원회 위원 선임
  6. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
2015.04.24 □ 상정안건
  1. 회사채 발행 승인
  2. 준법지원인 선임 승인
  3. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 1분기 결산 및 경영현황		 -
2015.07.24 □ 상정안건
  1. 회사채 발행 승인
  2. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  3. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 멕시코공장 건설 진행
  3. 공정거래자율준수 운영 실태		 -
2015.10.23 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  3. 최대주주 등과의 거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 3분기 결산 및 경영현황		 -
2015.12.22 □ 상정안건
  1. 계열회사 주식 매입 승인
  2. 계열금융회사와의 보험거래 승인		 가결 -
2014년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2014.01.24 □ 상정안건
  1. 제70기(2013년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2014년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2014년도 최대주주 등과의 거래 총액한도 승인
  4. 2014년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태		 -
2014.02.28 □ 상정안건
  1. 제70기(2013년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인		 가결 -
2014.03.21 □ 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 윤리위원회 위원 선임
  4. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  5. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
2014.04.25 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 1분기 결산 및 경영현황		 -
2014.07.25 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래자율준수 운영 실태		 -
2014.08.27 □ 상정안건
  1. 멕시코공장 신규 투자 승인		 가결 -
2014.08.27 □ 상정안건
  1. 부동산 매입 관련 입찰 참여 승인 (한전부지)		 가결 -
2014.09.26 □ 상정안건
  1. 부동산 매매계약 체결 승인 (한전부지)		 가결 -
2014.10.24 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인		 가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 3분기 결산 및 경영현황		 -
2014.11.11 □ 상정안건
  1. 자기주식 취득 선임
  2. 대표이사 선임		 가결 -
2014.11.17 □ 상정안건
  1. 해외법인 출자 및 지급보증 승인		 가결 -
2014.12.29 □ 상정안건
  1. 계열금융회사와의 보험거래 승인
  2. 계열회사와의 상품·용역거래 재승인		 가결 -

이사회 내 위원회

이사회가 전문성에 근거해 정확한 판단을 내릴 수 있도록 경영, 경제, 회계, 법률 등의 분야에 전문지식이나 풍부한 경험을 갖춘 후보를 선정, 사외이사로 선출하고 있으며, 각 위원회를 통해 합리적이고 투명한 경영 판단을 할 수 있도록 노력하고 있습니다

감사위원회 – 세부활동 내역 자세히 보기 바로가기
투명경영위원회 – 세부활동 내역 자세히 보기 바로가기
사외이사추천위원회 – 세부활동 내역 자세히 보기 바로가기
보수위원회 – 세부활동 내역 자세히 보기 바로가기

이사회 평가 및 보상

사내외 이사의 보수는 주주총회 결의로 정한 지급 한도 범위 내에서 직급과 근속기간을 고려한 임원 연봉 책정기준 등 내부기준에 의거하여 총 급여를 분할지급하고 있습니다.

이사회 평가 및 보상 정보 테이블
항목 내용 2017년 2018년 2019년
이사회 보상 이사회 연간 보수액 2,768백만원 7,615백만원
(퇴직금 포함)		 2,969백만원
CEO 보수 CEO의 년 평균 보상 / 임직원 년 보상의 평균값 1,381백만원/
90백만원		 1,027백만원/
93백만원		 1,182백만원/
86백만원
CEO보수의 세부내역 사업보고서 사업보고서 사업보고서
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태그:
경영진, 이사회, 운영현황

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