투명경영위원회

투명경영위원회

투명경영위원회 설치목적

투명경영위원회는 내부거래 투명성 및 주주권익 보호 등에 대한 의결과 사회적 책임 및 윤리경영 실천 등에 대한 심의 권한을 가지고 있는 이사회 내 위원회이며,
당사는 2016년 3월 18일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '윤리위원회'를 '투명경영위원회(Corporate Governance & Communication Committee)'로
명칭 변경하여 운영 하고 있습니다.

투명경영위원회 구성현황

당사의 투명경영위원회는 사외이사 전원(5명)으로 구성되어 있습니다.

투명경영위원회 구성현황 정보 테이블
구 분 성 명 최초 선임일 최근 선임일 임 기 비고
사외이사 이 귀 남 2015.03.20 2015.03.20 3년 · 위원장
남 상 구 2013.03.22 2016.03.18 3년 · 주주권익보호 담당위원
김 원 준 2011.03.18 2015.03.20 3년 -
김 덕 중 2017.03.24 2017.03.24 3년 -
김 동 원 2017.03.24 2017.03.24 3년 -

※ 상법상 구성요건 : 이사회내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성함.

투명경영위원회 활동내역

2017년 투명경영위원회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2017.01.26 □ 상정안건
  1. 2017년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  2. 2017년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  3. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년도 연간 사회공헌활동 및 기부금 현황
  2. 2016년 4분기 임직원 윤리규범 이행 실태
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
-
2017.03.17 □ 상정안건
  1. 현대캐피탈 독일법인 증자 승인
가결 -
2017.03.24 □ 상정안건
  1. 투명경영위원회 위원장 선임
가결 -
2017.04.27 □ 상정안건
  1. 기아차 인도법인(KMI) 신규 투자 승인
  2. 기아차 인도법인(KMI) 출자 승인
  3. 현대캐피탈 캐나다법인(HCCA) 증자 승인
  4. 현대차(중국)유한공사 증자 승인
  5. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  6. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2017년 1분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2017년 1분기 임직원 윤리규범 이행실태
-
2016년 투명경영위원회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2016.01.27 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년도 연간 사회공헌활동 및 기부금 현황
  2. 2015년 4분기 임직원 윤리규범 이행 실태
-
2016.03.18 □ 상정안건
  1. 윤리위원회 위원장 선임의 건
가결 -
2016.04.27 □ 상정안건
  1. 주주권익보호 담당위원 선임
  2. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  3. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 1분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2016년 1분기 임직원 윤리규범 이행실태
-
2016.07.27 □ 상정안건
  1. 최대주주등과의 거래 승인의 건
  2. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  3. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 2분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2016년 2분기 임직원 윤리규범 이행실태
  3. 2016년 상반기 공정거래 자율준수 운영실태
-
2016.10.27 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
  3. 계열금융회사와의 보험거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 3분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2016년 3분기 임직원 윤리규범 이행실태
  3. 주주권익보호 담당위원 해외투자자 면담 보고
-
2015년 투명경영위원회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2015.01.23 ■ 보고사항
  1. 2014년 4분기 사회공헌활동 및 기부금 현황
  2. 2014년 4분기 임직원 윤리규범 이행실태 점검
- -
2015.03.20 □ 상정안건
  1. 윤리위원회 위원장 선임의 건
  2. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  3. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
2015.04.24 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 1분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2015년 1분기 임직원 윤리규범 이행실태
-
2015.07.24 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 2분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2015년 2분기 임직원 윤리규범 이행실태
-
2015.10.23 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 3분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2015년 3분기 임직원 윤리규범 이행실태
-
2015.12.22 □ 상정안건
  1. 계열회사 주식 매입 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 보험거래 승인의 건
가결 -
2014년 투명경영위원회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2014.01.24 ■ 보고사항
  1. 2013년 4분기 사회공헌 활동 내역
  2. 2013년 4분기 기부금 출연 내역
  3. 2013년 4분기 임직원 윤리규범 이행실태 점검
- -
2014.03.21 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
2014.04.25 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 1분기 사회공헌 활동 내역
  2. 2014년 1분기 기부금 출연 내역
  3. 2014년 1분기 임직원 윤리규범 이행실태 점검
-
2014.07.25 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 2분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2014년 2분기 임직원 윤리규범 이행실태
-
2014.10.24 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 3분기 사회공헌 활동 및 기부금 현황
  2. 2014년 3분기 임직원 윤리규범 이행실태
-
2014.12.29 □ 상정안건
  1. 계열금융회사와의 보험거래 승인의 건
  2. 계열금융회사와의 상품용역러래 재승인의 건
가결 -

주주권익보호 활동내역

○ 시행목적 : 당사 거버넌스 정책 설명 및 해외 투자자 의견 청취

해외투자자 거버넌스 NDR 활동내역
시행시기 담당 위원 방문지역 면담 투자자 비 고
2016년 8월 남상구 사외이사
(주주권익보호담당위원)
아시아
(싱가포르)
Wellington Management * NDR 결과는
'16.10월 이사회
및 투명경영
위원회 보고
Institutional Shareholder Services
APG Asset Management
Morgan Stanley
싱가포르 투자청 (GIC)

○ 시행목적 : 사외 전문가가 시행하는 거버넌스 교육을 통한 이사진 전문성 제고

거버넌스 세미나
시행시기 대 상 사외강사 세미나 주제 비 고
2016년 10월 동기이사 전원 김상조 (한성대 무역학과 교수
김경제개혁연대 소장)
New Normal 시대의 도전과 과제 -

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