경영진 & 이사회

자동차를 사랑하는 사람들

경영진 & 이사회

경영진&이사회 구성현황

경영진&이사회 구성현황 정보 테이블
직위 (상근여부) 성명 최근 선임일 임기 만료일 담당업무 책임보험 가입여부
부회장 (상근) 이형근 2015.03.20 2018.03 대표이사 부회장 가입
사장 (상근) 박한우 2016.03.18 2019.03 대표이사 사장 가입
부사장 (상근) 한천수 2015.03.20 2017.03 재경본부장 가입
기타 비상무이사 (비상근) 정의선 2016.03.18 2019.03 현대자동차 부회장 가입
사외이사 (비상근) 남상구 2016.03.18 2019.03 감사위원회 위원
투명경영위원회 위원장
(주주권익보호 담당 위원)
사외이사후보추천 위원회 위원
가입
사외이사 (비상근) 홍현국 2014.03.21 2017.03 감사위원회 위원장
투명경영위원회 위원
가입
사외이사 (비상근) 이귀남 2015.03.20 2018.03 투명경영위원회 위원
사외이사후보추천 위원회 위원
가입
사외이사 (비상근) 김원준 2012.03.23 2018.03 투명경영위원회 위원
사외이사후보추천 위원회 위원
가입
사외이사 (비상근) 이두희 2014.03.21 2017.03 감사위원회위원
투명경영위원회 위원
가입
  • 이형근 대표이사
    기아자동차 사장
    (현) 기아자동차 부회장
  • 박한우 대표이사
    기아자동차 부사장
    (현) 기아자동차 사장
  • 한천수 사내이사
    (현) 기아자동차 부사장
  • 정의선 기타비상무이사
    기아자동차 사장
    (현) 현대자동차 부회장
  • 남상구 사외이사
    공적자금관리위원회 민간위원장
    (현) 가천대학교 경영대학 글로벌경영학트랙 석좌교수
  • 홍현국 사외이사
    국세청 감사관
    (현) 세무법인 가덕 대표이사 회장
  • 이귀남 사외이사
    제 61대 법무부 장관
    (현) LKN 법학연구소 변호사
  • 김원준 사외이사
    공정거래위원회 경쟁정책국장 및 사무처장 직대
    (현) 김&장 법률사무소 고문
  • 이두희 사외이사
    한국마케팅확회 회장
    (현) 고려대 경영대학 경영학과 교수

이사회 운영현황

(최근사업년도 기준)

이사회 운영현황 정보 테이블
회차 의안내용 가결여부 비고
제9차
(2016-11-09)
상정안건
  • 자기주식 취득 승인
  • 자기주식 처분 승인
가결 -
제8차
(2016-10-27)
상정안건
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  • 계열금융회사와의 보험거래 승인
보고사항
  • 2016년 3분기 결산 및 경영현황
가결 -
제7차
(2016-07-27)
상정안건
  • 최대주주등과의 거래 승인
  • 해외법인 지급보증 승인
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
보고사항
  • 2016년 상반기 결산 및 경영현황
  • 공정거래자율준수 운영 실태
  • 해외채권 발행 실적
가결 -
제6차
(2016-04-27)
상정안건
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
보고사항
  • 2016년 1분기 결산 및 경영현황
가결 -
제5차
(2016-03-18)
상정안건
  • 대표이사 선임
  • 이사 경업 승인
  • 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  • 윤리위원회 위원 선임
  • 해외채권 발행 승인
  • 이사회 규정 등 제규정 개정 승인
가결 -
제4차
(2016-02-19)
상정안건
  • 제72기(2015년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
제3차
(2016-02-23)
상정안건
  • 현대차 부지(GBC) 사전협상 결과 승인
가결 -
제2차
(2016-01-27)
상정안건
  • 제72기(2015년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  • 2016년도 사업계획 및 투자계획(안) 승인
  • 2016년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  • 2016년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
보고사항
  • 내부회계관리제도 운영 실태
  • 준법지원 활동 내역
  • 공정거래자율준수 운영 실태
  • 멕시코공장 건설 진행현황
가결 -
제1차
(2016-01-13)
상정안건
  • 자기주식 취득 승인
  • 자기주식 처분 승인
가결 -
제7차
(2015-12-22)
상정안건
  • 계열회사 주식 매입 승인
  • 계열금융회사와의 보험거래 승인
가결 -
제6차
(2015-10-23)
상정안건
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  • 최대주주 등과의 거래 승인
보고사항
  • 2015년 3/4분기 결산 및 경영현황
가결 -
제5차
(2015-07-24)
상정안건
  • 회사채 발행 승인
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
보고사항
  • 2015년 상반기 결산 및 경영현황
  • 멕시코공장 건설 진행 현황
  • 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
제4차
(2015-04-24)
상정안건
  • 회사채 발행 승인
  • 준법지원인 선임 승인
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
보고사항
  • 2015년 1/4분기 결산 및 경영현황
가결 -
제3차
(2015-03-20)
상정안건
  • 대표이사 선임
  • 이사회 의장 선임
  • 이사 경업 승인
  • 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  • 윤리위원회 위원 선임
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
제2차
(2015-02-26)
상정안건
  • 제71기(2014년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
제1차
(2015-01-23)
상정안건
  • 제71기(2014년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  • 2015년도 사업계획 및 투자계획(안) 승인
  • 2015년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  • 2015년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  • 이사 경업 승인의 건
  • 공정거래 자율준수관리자 변경 승인
보고사항
  • 내부회계관리제도 운영 실태
  • 준법지원 활동 내역
  • 공정거래자율준수 운영 실태
  • 멕시코공장 건설 현황
가결 -
제12차
(2014-12-29)
상정안건
  • 계열금융회사와의 보험거래 승인
  • 계열회사와의 상품·용역거래 재승인
가결 -
제11차
(2014-11-17)
상정안건
  • 해외법인 출자 및 지급보증 승인
가결 -
제10차
(2014-11-11)
상정안건
  • 자기주식 취득 승인
  • 대표이사 선임
가결 -
제9차
(2014-10-24)
상정안건
  • 계열사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
보고사항
  • 2014년 3/4분기 결산 및 경영현황
가결 -
제8차
(2014-09-26)
상정안건
  • 부동산 매매계약 체결 승인 (한전부지)
가결 -
제7차
(2014-09-17)
상정안건
  • 부동산 매입 관련 입찰 참여 승인 (한전부지)
가결 -
제6차
(2014-08-27)
상정안건
  • 멕시코 공장 신규 투자 승인
가결 -
제5차
(2014-07-25)
상정안건
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
보고사항
  • 2014년 상반기 결산 및 경영현황
  • 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -
제4차
(2014-04-25)
상정안건
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
보고사항
  • 2014년 1/4분기 결산 및 경영현황
가결 -
제3차
(2014-03-21)
상정안건
  • 대표이사 선임
  • 이사 경업 승인
  • 윤리위원회 위원 선임
  • 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  • 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
제2차
(2014-02-28)
상정안건
  • 제70기(2013년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
제1차
(2014-01-24)
상정안건
  • 제70기(2013년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  • 2014년도 사업계획 및 투자계획 승인
  • 2014년도 최대주주 등과의 거래 총액한도 승인
  • 2014년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
보고사항
  • 내부회계관리제도 운영 실태
  • 준법지원 활동 내역
  • 공정거래자율준수 운영 실태
가결 -

이사회내 위원회 설치현황

이사회내의 위원회 설치현황 정보 테이블
위원회명 구성 주요기능 비고
사내이사 사외이사
감사위원회 - 3명
  • 회계 및 업무 감사
-
투명경영위원회 - 5명
  • 내부거래 심의
  • 주주권익보호에 관한 사항
-
사외이사후보 추천위원회 2명 3명
  • 사외이사후보추천
-

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