이사회

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이사회 설치목적

이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사를 결정하기 위하여 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성되는 주식회사의 필요상설기관입니다.

이사회 구성현황

당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. 사내이사 및 기타비상무이사는 이사회의 추천으로, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회의 결의를 통해 선임됩니다.

이사회 구성현황 정보 테이블
구 분 직위 (상근여부) 성 명 최초 선임일 최근 선임일 임 기 임원배상 책임보험 비고
사내이사 대표이상 부회장 (상근) 이 형 근 2011.03.18 2015.03.20 3년 가입 · 이사회 의장
대표이상 사장 (상근) 박 한 우 2012.03.23 2016.03.18 3년 가입  
부사장 (상근) 한 천 수 2015.03.20 2017.03.24 3년 가입 · 재경본부장
기타비상무이사 현대자동차 부회장
(비상근)
정 의 선 2010.03.19 2016.03.18 3년 가입  
사외이사 이사 (비상근) 남 상 구 2013.03.22 2016.03.18 3년 가입  
이사 (비상근) 이 귀 남 2015.03.20 2015.03.20 3년 가입  
이사 (비상근) 김 원 준 2011.03.18 2015.03.20 3년 가입  
이사 (비상근) 김 덕 중 2017.03.24 2017.03.24 3년 가입  
이사 (비상근) 김 동 원 2017.03.24 2017.03.24 3년 가입  

※ 상법상 구성요건 : 자산총액 2조원 이상인 상장회사의 경우 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수가 되도록 하여야 함.

이사회 구성원 Profile
사 진 성 명 생년월일 학 력 경 력
이 형 근 1952.09.22 서울대 전기공학 학사
경기고등학교 졸업
現 기아자동차 대표이사 부회장
前 기아자동차 해외영업기획마케팅담당, 사장
前 기아자동차 해외영업본부 본부장, 부사장
박 한 우 1958.01.29 단국대 경영학 학사
대구중앙고등학교 졸업
現 기아자동차 대표이사 사장
前 기아자동차 재경본부장 부사장
前 현대자동차 인도법인장 부사장
한 천 수 1959.08.08 성균관대 경제학 학사
영남고등학교 졸업
現 기아자동차 재경본부장 부사장
前 기아자동차 재경사업부장 전무
前 현대제철 재무관리실장 전무
정 의 선 1970.10.18 美 샌프란시스코대 경영학 석사
고려대 경영학 학사
휘문고등학교 졸업
現 현대자동차 부회장
前 기아자동차 대표이사 사장
前 현대모비스 부사장
남 상 구 1946.08.20 美 펜실베니아대 경영학 석·박사
서울대 경영학 석사
서울대 토목공학 학사
경북고등학교 졸업
現 가천대 경영학과 교수
前 고려대 경영대학장 겸 경영대학원장
前 기업지배구조원 원장
前 공적자금관리위원회 민간위원장
이 귀 남 1951.04.08 경북대 명예 법학박사
고려대 행정학 학사
인창고등학교 졸업
現 LKN 법학연구소 변호사
前 제61대 법무부 장관
前 대구고등검찰청 검사장
제22회 사법시험 합격
김 원 준 1956.05.14 파리 제10대학교 경제학 박사
서울대 행정학 석사
성균관대 경제학 학사
덕수상업고등학교 졸업
現 김&장 법률사무소 고문
前 공정위 경쟁정책국장, 사무처장 직대
前 대통령비서실 정책수석실 행정관
제22회 행정고시 합격
김 덕 중 1959.03.30 서울대 행정학 석사
중앙대 경제학 학사
대전고등학교 졸업
現 법무법인 화우 고문
前 제20대 국세청 청장
前 국세청 기획조정관
제27회 행정고시 합격
김 동 원 1960.01.15 美 위스콘신메디슨대 노사관계학 박사
美 위스콘신메디슨대 노사관계학 석사
고려대 경영학 학사
現 고려대 경영학과 교수
現 제17대 국제노동고용관계학회 회장
前 고려대 경영대학장 및 경영전문대학원장
前 한국고용노사관계학회 회장

이사회 활동내역

2017년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2017.01.26 □ 상정안건
  1. 제73기(2016년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2017년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2017년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  4. 2017년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  5. 회사채 발행 승인
  6. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
-
2017.02.23 □ 상정안건
  1. 제73기(2016년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 회사채 발행 실적
-
2017.03.17 □ 상정안건
  1. 현대캐피탈 독일법인 증자 승인
가결 -
2017.03.24 □ 상정안건
  1. 이사 경업 승인
  2. 시외이사 후보추천위원회 위원 선임
  3. 투명경영위원회 위원 선임
가결 -
2017.04.07 □ 상정안건
  1. 해외법인의 당사 상호 사용 승인
가결 -
2017.04.27 □ 상정안건
  1. 기아차 인도법인(KMI) 신규 투자 승인
  2. 기아차 인도법인(KMI) 출자 승인
  3. 현대캐피탈 캐나다법인(HCCA) 증자 승인
  4. 현대차(중국)유한공사 증자 승인
  5. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  6. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  7. 투명경영위원회 규정 개정 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2017년 1분기 결산 및 경영현황
-
2016년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2016.01.13 □ 상정안건
  1. 자기주식 취득 승인
  2. 자기주식 처분 승인
가결 -
2016.01.27 □ 상정안건
  1. 제72기(2015년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2016년도 사업계획 및 투자계획(안) 승인
  3. 2016년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  4. 2016년도 이사등과 회사 간의 거래 승인
  5. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  6. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
  4. 멕시코공장 건설 진행현황
-
2016.02.03 □ 상정안건
  1. 현대차 부지(GBC) 사전협상 결과 승인
가결 -
2016.02.19 □ 상정안건
  1. 제72기(2015년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
2016.03.18 □ 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  4. 윤리위원회 위원 선임
  5. 해외채권 발행 승인
  6. 이사회 규정 등 제규정 개정 승인
가결 -
2016.04.27 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 1분기 결산 및 경영현황
-
2016.07.27 □ 상정안건
  1. 최대주주등과의 거래 승인
  2. 해외법인 지급보증 승인
  3. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래자율준수 운영 실태
  3. 해외채권 발행 실적
-
2016.10.27 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  3. 계열금융회사와의 보험거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2016년 3분기 결산 및 경영현황
-
2016.11.09 □ 상정안건
  1. 자기주식 취득 승인
  2. 자기주식 처분 승인
가결 -
2015년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2015.01.23 □ 상정안건
  1. 제71기(2014년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2015년도 사업계획 및 투자계획(안) 승인
  3. 2015년도 최대주주등과의 거래총액한도 승인
  4. 2015년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
  5. 이사 경업 승인
  6. 공정거래 자율준수관리자 변경 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
  4. 멕시코공장 건설 현황
-
2015.02.26 □ 상정안건
  1. 제71기(2014년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
2015.03.20 □ 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사회 의장 선임
  3. 이사 경업 승인
  4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임
  5. 윤리위원회 위원 선임
  6. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  7. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
2015.04.24 □ 상정안건
  1. 회사채 발행 승인
  2. 준법지원인 선임 승인
  3. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  4. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 1분기 결산 및 경영현황
-
2015.07.24 □ 상정안건
  1. 회사채 발행 승인
  2. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  3. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 멕시코공장 건설 진행
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
-
2015.10.23 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
  3. 최대주주 등과의 거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2015년 3분기 결산 및 경영현황
-
2015.12.22 □ 상정안건
  1. 계열회사 주식 매입 승인
  2. 계열금융회사와의 보험거래 승인
가결 -
2014년 이사회 활동내역
개최일자 상정안건 및 보고사항 가결여부 비 고
2014.01.24 □ 상정안건
  1. 제70기(2013년도) 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2014년도 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 2014년도 최대주주 등과의 거래 총액한도 승인
  4. 2014년도 이사 등과 회사 간의 거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 준법지원 활동 내역
  3. 공정거래자율준수 운영 실태
-
2014.02.28 □ 상정안건
  1. 제70기(2013년도) 주주총회 소집 및 부의안건 승인
가결 -
2014.03.21 □ 상정안건
  1. 대표이사 선임
  2. 이사 경업 승인
  3. 윤리위원회 위원 선임
  4. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  5. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
2014.04.25 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 1분기 결산 및 경영현황
-
2014.07.25 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 상반기 결산 및 경영현황
  2. 공정거래자율준수 운영 실태
-
2014.08.27 □ 상정안건
  1. 멕시코공장 신규 투자 승인
가결 -
2014.08.27 □ 상정안건
  1. 부동산 매입 관련 입찰 참여 승인 (한전부지)
가결 -
2014.09.26 □ 상정안건
  1. 부동산 매매계약 체결 승인 (한전부지)
가결 -
2014.10.24 □ 상정안건
  1. 계열회사와의 상품·용역거래 승인
  2. 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인
가결 -
■ 보고사항
  1. 2014년 3분기 결산 및 경영현황
-
2014.11.11 □ 상정안건
  1. 자기주식 취득 선임
  2. 대표이사 선임
가결 -
2014.11.17 □ 상정안건
  1. 해외법인 출자 및 지급보증 승인
가결 -
2014.12.29 □ 상정안건
  1. 계열금융회사와의 보험거래 승인
  2. 계열회사와의 상품·용역거래 재승인
가결 -

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